Sospechoso en nuevo caso de fraude, uno de los juzgados en el Vaticano

ACNfebrero 23, 2022

La policía financiera italiana ejecutó órdenes de allanamiento en el norte de Italia esta semana, mientras investiga las denuncias de que un hombre de negocios enjuiciado en el Vaticano está involucrado en el empaquetado de reclamos de deudas incobrables a hospitales italianos y los vende como títulos de bonos con un valor nominal de mil millones de euros. . 

Las redadas se llevaron a cabo en varias regiones del norte de Italia, según el periódico Il Fatto Quotidiano , y se dirigieron al corredor Gianluigi Torzi, junto con otros cuatro, todos sospechosos de extorsión, fraude y corrupción criminal.

Gianluigi Torzi y el edificio de Londres en 60 Sloane Ave.

Torzi, quien negoció la compra por parte del Vaticano de un proyecto de desarrollo de Londres en 2018, enfrenta un juicio en el Estado de la Ciudad del Vaticano por cargos de extorsión, malversación de fondos, fraude y lavado de dinero. 

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El corredor también ha sido acusado en un tribunal penal italiano de evasión de impuestos y lavado de dinero, en relación con su papel en la compra de propiedades en Londres por parte del Vaticano.

Las acusaciones que llevaron a las redadas de esta semana tienen una sorprendente similitud con los tratos comerciales anteriores de Torzi relacionados con la titulización de deuda en otros hospitales italianos, con presuntos vínculos con el crimen organizado y el acuerdo inmobiliario del Vaticano en Londres. 

The Pillar ha informado anteriormente que, en 2018, Torzi, a través de su empresa Sunset Enterprise, empaquetó y vendió Sierra One Bond, un producto financiero valorado en 100 millones de euros , que estaba compuesto por cuentas por cobrar a hospitales italianos y proveedores relacionados. El bono incluía deudas emitidas por la empresa de gestión de instalaciones Esperia SpA, a la que se ordenó la liquidación forzosa por presuntos vínculos con una familia mafiosa de la Camorra en julio de 2018 .

El propio Vaticano invirtió 10 millones de euros en Sierra One en junio de 2018, a través del Athena Global Opportunities Fund de la gestora de inversiones Raffaelle Mincione, en el que el Vaticano era el único inversor.

Las autoridades italianas ya han estado investigando si las empresas propiedad de Torzi defraudaron al Hospital Fatebenefratelli de Roma, cuando ayudaron a convertir las deudas contraídas con el hospital en valores que podrían venderse a un valor reducido para recaudar efectivo para las operaciones del hospital.

Hay informes contradictorios en los medios italianos sobre cómo, exactamente, se cree que las empresas de Torzi defraudaron al hospital, pero en general se las describe como personas que realizaron grandes comisiones y tarifas de servicio exorbitantes por su trabajo, mientras supuestamente retenían algunos fondos adeudados al hospital.

Torzi ha mantenido su inocencia y, en octubre de 2021, el Vaticano anunció un plan de rescate para el hospital.

Torzi se involucró con el Vaticano en 2018, cuando la Secretaría de Estado buscaba separarse de su gerente de inversiones, Raffaele Mincione, propietario de la propiedad de Londres en la que el Vaticano estaba invirtiendo. La secretaría contrató a Torzi para negociar la parte final de la compra del Vaticano, por un coste total de unos 350 millones de euros.

The Pillar ha informado que en el momento del nombramiento de Torzi para representar al Vaticano en su separación de noviembre de 2018, las empresas de Torzi habían prestado previamente a Mincione 26 millones de euros contra el valor de las acciones bancarias que habían colapsado a principios de ese año.

Torzi y Mincione han sido acusados ​​por los fiscales en el juicio financiero actual en curso en la Ciudad del Vaticano.

ACN

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