¿De qué se trata el juicio financiero del Vaticano? cronología

ACNdiciembre 10, 2021

El escándalo financiero del Vaticano está a punto de entrar en su cuarto año. Mantener todos los nombres, fechas y detalles correctos puede resultar complicado.

Cardenal Giovanni Angelo Becciu, Roma, 25 de septiembre de 2020.Crédito: REUTERS / Alamy Stock Photo.

Puede leer una breve historia del acuerdo de propiedad de Londres que inició el escándalo aquí , y un quién es quién de las personas acusadas en el juicio en curso en la Ciudad del Vaticano aquí .

Ese juicio se reanudará la próxima semana. E incluso si lo ha estado siguiendo de cerca, los giros y vueltas son suficientes para confundir a cualquiera.

Entonces, para ayudarlo a ponerse al día sobre lo que sucedió hasta ahora, aquí está la línea de tiempo del escándalo financiero del Vaticano de The Pillar , que lo lleva casi una década atrás, cuando todo era solo un destello en los ojos de un administrador de dinero:

2014

Nuevo sheriff en la ciudad

El Papa Francisco nombra al cardenal australiano George Pell como prefecto de la nueva Secretaría de Economía del Vaticano. El mandato de Pell es traer transparencia y responsabilidad a las finanzas curiales, luego de una serie de escándalos financieros en el Vaticano durante el papado del Papa Benedicto XVI.

Cardenal George Pell

Francisco emite nuevas leyes que dicen que el departamento de Pell “es directamente responsable ante el Santo Padre y es competente para el control económico y la vigilancia sobre” todos los departamentos de la Curia Romana y la Ciudad del Vaticano.

Pell hace circular un nuevo reglamento de políticas de gestión financiera del Vaticano, aprobado por el Papa Francisco. Las nuevas reglas entrarán en vigor en enero de 2015

A finales de año, Pell anuncia que una auditoría preliminar de las finanzas curiales ha encontrado cerca de 1.000 millones de euros “escondidos” fuera de los libros, en cuentas e inversiones no supervisadas. Pell dice que las prácticas contables mejoradas y la transparencia ayudarán a alinear al Vaticano con los estándares internacionales y a impulsar las finanzas de la Santa Sede.

Conozca al Sr. Mincione

La Secretaría de Estado del Vaticano, bajo el sostituto del arzobispo Angelo Becciu y su adjunto Mons. Alberto Perlasca , invierte 200 millones de euros con el empresario Raffaele Mincione .

Raffaele Mincione.

Los funcionarios del Vaticano fueron presentados a Mincione por el banquero de Credit Suisse Enrico Crasso.

El dinero invertido por el Vaticano proviene de préstamos otorgados por dos bancos suizos: Credit Suisse y BSI. La Secretaría de Estado pudo obtener los préstamos utilizando como garantía otros fondos y activos del Vaticano depositados en los mismos bancos, incluidos fondos de caridad como Peter’s Pence.

El dinero prestado se invirtió en el Athena Global Opportunities Fund, que fue creado por Mincione para administrar la inversión del Vaticano con él. Mincione usó fondos del Vaticano para invertir en sus otros negocios y proyectos. Le otorgó préstamos sin penalización a sus negocios, mientras que al mismo tiempo le cobraba al Vaticano millones de euros en comisiones de gestión y desempeño.

La mayor inversión Mincione hizo en nombre del Vaticano era una participación del 45% en un establecimiento situado en Londres a 60 Sloane Ave . El edificio ya había sido propiedad de Mincione a través de otra de sus empresas.

La inversión del 45% del Vaticano en el edificio costó 180 millones de euros, que es más de lo que Mincione pagó por todo el edificio solo dos años antes.

También en 2014, Enrico Crasso deja Credit Suisse y crea su propia empresa de inversión, la Secretaría de Estado se convierte en uno de sus mayores clientes.

Enrico Crasso.

2015

Ser auditado

Libero Milone es contratado para ser el primer auditor general del Vaticano por el Papa Francisco. Su mandato es examinar los registros financieros de todos los departamentos curiales, un trabajo que nadie ha recibido anteriormente en la historia de la Iglesia.

La oficina de Milone y la Secretaría de Economía de Pell inspeccionan las inversiones de la Secretaría de Estado.

Descubren un intento de ocultar los préstamos de la Secretaría a los bancos suizos y la inversión con Mincione .

Según altos funcionarios de la Secretaría de Economía, el supuesto valor de las inversiones con Mincione se utiliza para poner a cero las deudas de los préstamos pendientes en Credit Suisse y BSI, por lo que no se muestra ni saldo ni deuda.

Este movimiento contable ocultó efectivamente todo el arreglo en el libro mayor de la Secretaría de Estado. La táctica contable utilizada por la Secretaría había sido expresamente prohibida en las políticas aprobadas por Francis de 2014 distribuidas por Pell.

Los funcionarios del Vaticano le dijeron a The Pillar que Becciu ordenó la maniobra contable ilícita y bloqueó la supervisión de las finanzas del departamento por parte de Pell y Milone.

En diciembre, Pell contrata a la firma internacional de contabilidad PriceWaterhouseCooper para auditar toda la Curia romana, con el objetivo de reunir el presupuesto, los activos y las inversiones de cada departamento del Vaticano en un solo balance.

Dama agente secreto

Cecilia Marogna , autodenominada “analista de seguridad global”, escribe al arzobispo Becciu ofreciendo sus servicios a la Secretaría de Estado como consultora. Se encuentra con ella y acepta trabajar con ella.

Cecilia Marogna.

Marogna luego afirma que ayudó a negociar la liberación de sacerdotes y religiosos secuestrados en lugares conflictivos en todo el mundo, y también trabajó como espía privada para Becciu , recopilando información incriminatoria sobre otros funcionarios del Vaticano.

Milone informa a los gendarmes del Vaticano que hay evidencia de que sus oficinas y teléfonos están siendo manipulados, y que las computadoras de su equipo han sido infectadas con software espía. No se realiza ninguna acción.

2016

Guerra por el territorio

En un memorando distribuido a todos los departamentos curiales, el arzobispo Angelo Becciu anuncia que los planes para la auditoría de PwC han sido suspendidos. El memorando genera controversia porque ni Becciu ni la Secretaría de Estado tienen la autoridad legal para cancelar la auditoría o anular decisiones del departamento de Pell.

Cardenal Angelo Becciu

Después de semanas de discusiones entre bastidores sobre el anuncio, el Papa Francisco se pone del lado de Becciu y la auditoría se cancela de forma permanente.

Al mismo tiempo, se cancela un encuentro recurrente entre el Papa Francisco y el Libero Milone . A Milone se le dice que solo puede ver al Papa a través de la oficina de Becciu en la Secretaría de Estado, y Milone nunca se vuelve a encontrar con el Papa.

Hora de cierre

BSI es objeto de un informe condenatorio de FINMA, el regulador financiero suizo, que concluye que el banco ha cometido “infracciones graves” de las normas contra el blanqueo de capitales durante un período de años, especialmente en relación con sus relaciones con clientes con estatus soberano. – como la Santa Sede.

Se ordena el cierre de BSI y sus cuentas son absorbidas por otro banco. Sus directores ejecutivos tienen prohibido ocupar cargos de alto nivel después de la adquisición.

Nuevo acuerdo

La sociedad de inversión de Enrico Crasso , Sogenal, lanza el Centurion Global Fund , en el que la Secretaría de Estado invierte hasta 70 millones de euros. Crasso usa el dinero para invertir en proyectos como la película biográfica de Hollywood de Elton John “Rocketmen”.

El fondo cobra al Vaticano millones de euros en comisiones de gestión, a pesar de perder dinero. Comparte dirección, oficina y número de teléfono con el administrador del fondo con sede en Malta, Gamma Capital, propiedad de Enzo Filippini, exjefe del departamento de tesorería de BSI . Durante los próximos dos años, Gamma procesa todas sus operaciones a través de bancos suizos vinculados a denuncias de fraude y lavado de dinero.

Mientras tanto, en Australia

Becciu comienza a autorizar pagos de cientos de miles de euros a una empresa en Melbourne, Australia .

La policía de Victoria, Australia, anuncia una investigación sobre las acusaciones de abuso sexual contra Pell desde su época como obispo de Melborne, y vuela a Roma para entrevistar al cardenal.

2017

Mirando al vigilante

Libero Milone es interrogado durante 12 horas por la policía del Vaticano por orden del arzobispo Becciu. Se le acusa de realizar investigaciones financieras “en clara violación” de su mandato, a pesar de que su oficina tiene autorización explícita para investigar todos los departamentos y oficinas del Vaticano. Le dicen que ha estado bajo investigación durante meses.

Papa Francisco y Libero Milone.

Al final de la reunión, se ve obligado a dimitir.

Becciu afirma que Milone “fue en contra de todas las reglas y estaba espiando la vida privada de sus superiores y personal, incluyéndome a mí”. “Si no hubiera aceptado renunciar, lo habríamos procesado”.

Milone dice que fue expulsado del Vaticano luego de que encontró evidencia de mala conducta criminal por parte de altos funcionarios.

Pell va hacia abajo

El cardenal Pell toma una licencia formal de su trabajo y lleva a la Secretaría de Economía a regresar a Melbourne para defenderse de las acusaciones de abuso sexual.

Los pagos de la Secretaría de Estado a la empresa de Melbourne, autorizados por Becciu, continúan hasta 2017 y, finalmente, suman más de 2 millones de euros. Cuando la noticia de los pagos se informa años después, Becciu dice que el motivo de las transferencias es “clasificado”, pero que no tiene relación con el cardenal Pell.

La Secretaría de Economía y la Auditoría General se quedan sin líderes.

Espías como nosotros

Cecilia Marogna se presenta a los funcionarios de inteligencia italianos con una carta de presentación de Becciu , ofreciéndose a colaborar con ellos a través de Marogna en nombre del Vaticano. Se abre un expediente, pero los italianos consideran que la relación es “infructuosa” y no se toman medidas.

2018

Solo dos italianos viviendo en Londres

Raffaele Mincione pide prestados decenas de millones de euros a empresas del empresario italiano Gianluigi Torzi .

El dinero se toma prestado contra el valor de las acciones de un banco italiano, Banca Carige, en el que Mincione está tratando de adquirir una participación mayoritaria. La adquisición fracasa, el valor de las acciones se derrumba y, con él, la garantía de los préstamos de Torzi .

Gianluigi Torzi.

Mincione comienza a invertir dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi , incluso en un bono que involucra a una empresa con vínculos con la mafia y dos hospitales católicos bajo investigaciones de fraude italianas.

Continuando para arriba

El Papa Francisco nombra al arzobispo Becciu nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y lo asciende a cardenal. Es reemplazado como sostituto por el arzobispo Edgar Peña Parra .

A pesar de dejar la Secretaría de Estado, el cardenal Becciu sigue ordenando a Perlasca que pague cientos de miles de euros a Cecilia Marogna , diciéndole que el asunto es altamente confidencial y aprobado personalmente por el Papa.

Declarado culpable

El cardenal Pell es condenado por un tribunal en Australia por abuso sexual que se remonta a la década de 1990 sobre la base del testimonio de un solo acusador. El Papa Francisco se niega a revocar su condición de cardenal, a la espera de su apelación.

Mal trato

Tras examinar el comportamiento de las inversiones realizadas por Mincione , y revisar los millones de euros de comisiones de gestión que cobra, Peña Parra decide cerrar la inversión de la secretaría con Mincione. Debido a los términos del acuerdo acordado bajo Becciu en 2014, el retiro anticipado del fondo Athena de Mincione viene con duras sanciones.

Mincione y la secretaría acuerdan que el Vaticano perderá todos los fondos invertidos a través del fondo Athena a cambio de la propiedad del edificio de Londres . La secretaría también asumirá la responsabilidad de un préstamo de 150 millones de euros adjunto al edificio, lo que significa que el edificio les cuesta un total de 350 millones de euros.

Por recomendación de Enrico Crasso y otros, la Secretaría de Estado designa a Gianluigi Torzi para que actúe como su intermediario para tomar posesión del edificio.

Gutt-ed

En noviembre, Torzi acuerda transferir la propiedad del edificio a través de su sociedad holding en Luxemburgo, Gutt SA. Una vez que Gutt adquiere el edificio, Torzi nombra a Fabrizio Tirabassi , un funcionario laico que trabaja en la Secretaría de Estado asesorando en inversiones, como uno de los directores de la empresa, destituyéndolo de nuevo unas semanas después.

Más tarde se descubre que Tirabassi tiene un trato paralelo con un banco suizo, pagándole “honorarios de buscador”, potencialmente valorados en millones, por dirigir los negocios del Vaticano a su manera.

Fabrizio Tirabassi.

Al mismo tiempo, Torzi reestructura las acciones de Gutt, creando una nueva clase de 1.000 acciones con derecho a voto, que conserva, mientras pasa 30.000 acciones ordinarias a la secretaría, lo que deja a Torzi con el control efectivo de la empresa y el edificio.

En este punto, afirma, Mons. Perlasca pide a la secretaría que presente una denuncia legal contra Torzi , Mincione y todos los demás involucrados en el trato, pero, dice, Peña Parra lo margina y lo culpa por estructurar el trato en primer lugar.

Torzi se reúne con Crasso y Tirabassi en un hotel de Roma para discutir la situación. En una grabación filtrada de parte de la reunión, se puede escuchar a Torzi exigiendo una inversión adicional del Vaticano de 10 millones de euros en el mismo bono en el que Mincione invirtió el Vaticano a principios de año a cambio del control de Gutt.

Torzi luego afirma que Crasso y Tirabassi lo amenazaron a él y a su familia si no entregaba el control del edificio a Crasso a través del Fondo Centurion, y que en el transcurso de sus tratos comerciales para el Vaticano, Tirabassi se había jactado de chantajear. tanto Peña Parra como Becciu.

Papa Francisco en el medio

El Papa Francisco concede una audiencia privada a Gianluigi Torzi y su familia el día después de Navidad.

Posteriormente, Torzi recibe 15 millones de euros adicionales a cambio del control de Gutt y del edificio de Londres.

2019

El sistema funcionando

Ahora con el control total del edificio de Londres, Peña Parra solicita al IOR, un banco del Vaticano , que refinancia la hipoteca de 150 euros sobre el edificio. El cardenal Pietro Parolin escribe al presidente del banco, Jean Baptiste de Frannsu , destacando que el préstamo es de máxima prioridad para la Santa Sede.

El liderazgo del IOR decide que la solicitud de préstamo es “opaca” e informa la propuesta a las autoridades del Vaticano, lo que desencadena una investigación sobre todo el acuerdo de propiedad de Londres.

El Papa Francisco autoriza una serie de redadas en oficinas de la Secretaría de Estado y en la AIF , el organismo de control financiero interno del Vaticano, como parte de la investigación. Varios miembros del personal de la Secretaría, incluido Tirabassi , están suspendidos.

Francisco también nombra al P. Juan Antonio Guerrero Alves, SJ , como nuevo prefecto de la Secretaría de Economía, la primera vez que el departamento ha tenido un liderazgo permanente desde la salida de Pell dos años antes.

Mons. Perlasca es reasignado fuera de la Secretaría y nombrado fiscal en la corte canónica suprema del Vaticano.

Se acabó la fiesta

Después de los informes de los medios sobre las inversiones y el rendimiento del fondo, el Papa Francisco ordena a la Secretaría de Estado que liquide su inversión en el Centurion Global Fund de Crasso, y la investigación del Vaticano se amplía para incluir a Crasso y Centurion.

Todo esta bien

A raíz de las redadas, el cardenal Parolin y el cardenal Becciu hacen varias declaraciones defendiendo el acuerdo de Londres, calificándolo de práctica aceptada. Insisten en que cualquier investigación sobre las finanzas de la secretaría demostrará que no se hizo nada ilegal o indebido.

2020

Todavía en el juego

Con la investigación en curso, y a pesar de no tener ningún rol en la Secretaría de Estado ni en sus asuntos financieros, el cardenal Becciu presenta un plan de un grupo de empresarios que ofrece comprar el edificio de Londres al precio que pagó el Vaticano por él. La propuesta es rechazada por Peña Parra .

Haciendo constar

Los fiscales del Vaticano allanan la casa y la oficina de Mons. Perlasca , quien se ofrece a dar una serie de declaraciones extendidas a los investigadores, guiándolos a través del acuerdo de Londres y el trato financiero de la Secretaría de Estado. Estas entrevistas están grabadas.

Arrestando desarrollos

Gianluigi Torzi es arrestado en la Ciudad del Vaticano por cargos de fraude, extorsión, lavado de dinero y malversación de fondos. Después de estar detenido durante más de una semana, queda en libertad tras aceptar pagar una fianza de 3 millones de euros. Torzi no puede pagar la fianza y huye a Londres.

Los fiscales del Vaticano emiten una orden de arresto contra Cecilia Marogna por cargos de malversación de fondos y comienzan los procedimientos de extradición en Italia.

Las autoridades del Vaticano emiten órdenes de registro e incautación y se cumplen con la ayuda de la policía y los magistrados italianos en Raffaele Mincione y Fabrizio Tirabassi . Mincione presenta demandas en Londres contra la Secretaría de Estado, pidiendo a un juez que dictamine que actuó de buena fe en sus negocios con la Santa Sede.

Los fiscales se reúnen con el Papa Francisco y presentan un expediente de pruebas contra el cardenal Becciu sobre una serie de posibles delitos financieros. El Papa ordena a Becciu que renuncie a los derechos y privilegios de un cardenal y lo despide como jefe de la Congregación para las Causas de los Santos.

El Tribunal Superior de Australia anula la condena del cardenal Pell . Después de su liberación, elogia el “juego largo” del Papa en la limpieza de las finanzas del Vaticano y publica sus diarios de prisión que confirman gran parte de los informes sobre el escándalo financiero, contradiciendo declaraciones públicas de funcionarios de la secretaría como Becciu .

Francis cierra el año despojando a la Secretaría de Estado de su cartera financiera. El Papa ordena al Secretariado que entregue el control de todos los activos a APSA, con la supervisión del antiguo departamento de Pell.

2021

Lo único peor que no hablar de eso

Mincione anuncia una demanda contra un periódico italiano por la cobertura de su papel en el escándalo financiero del Vaticano alegando que le ha causado “considerable angustia y vergüenza”.

Los nuevos juicios de Mincione siguen acciones similares tomadas por Becciu a fines del año anterior; El cardenal afirma que una cobertura mediática desfavorable le costó la posibilidad de ser Papa y busca una indemnización de 10 millones de euros.

Las cosas se están poniendo ‘inminentes’

Los fiscales del Vaticano se ven obligados a retirar su solicitud de extradición de Cecilia Marogna , después de que quede claro que un tribunal de apelaciones italiano la negaráEn cambio, anuncian que Marogna será acusada en un juicio “inminente” de ella y sus “co-conspiradores” en el Vaticano.

También surge que, antes de que se abandonara el proceso de extradición, las autoridades italianas entregaron el teléfono móvil de Marogna a los fiscales del Vaticano ; se dice que es una “acumuladora compulsiva de documentación” que “nunca borra nada”.

Los fiscales italianos anuncian sus propios cargos contra Torzi, alegando evasión fiscal, lavado de dinero y fraude en su contra en relación con los 15 millones de euros adicionales que (supuestamente) extorsionó al Vaticano. Los magistrados italianos apoyan ampliamente las afirmaciones del Vaticano de que empresarios y asesores externos engañaron a altos funcionarios para que accedieran al acuerdo de Londres.

Solicitan la extradición de Torzi del Reino Unido.

Con la especulación sobre quién, si es que alguien será acusado en el Vaticano, los jueces de su tribunal anuncian que están construyendo una sala de audiencias especial y de gran tamaño para acomodar un próximo juicio , y se nombra un nuevo juez para la corte, un experto en asuntos reales. derecho patrimonial y contractual.

Mientras tanto, en Londres

Un tribunal del Reino Unido falla en contra de Torzi en una demanda presentada por una compañía de seguros italiana. La compañía de Torzi no cumplió con un plan de pago destinado a reembolsar a la compañía 26 millones de euros en bonos del gobierno faltantes.

Torzi estaba destinado a pagarlos vendiendo otro bono, el mismo en el que Mincione invirtió el Vaticano, y que discutió con Crasso y Tirabassi.

En una decisión separada, otro tribunal del Reino Unido levanta una congelación de activos impuesta contra Torzi a solicitud del Vaticano, donde todavía se le busca por saltarse la fianza. El juez es mordaz por los errores cometidos en el caso por los fiscales del Vaticano.

En ese caso, Torzi argumenta que su plan para la reestructuración de las acciones de Gutt fue aprobado en detalle por funcionarios de la Secretaría de Estado, incluido el cardenal Parolin. También alega que fue víctima de chantajes, amenazas de violencia y una serie de otras actividades espeluznantes por parte de funcionarios de la secretaría.

Pero, en un tercer caso legal en el Reino Unido, Torzi es arrestado bajo la orden emitida por los fiscales italianos y comienza el proceso para su extradición .

Si bien un tribunal de apelación italiano ordena que se revisen algunos de los cargos contra Torzi , citando la confianza en las pruebas reunidas por los fiscales del Vaticano, la orden se mantiene y un juez del Reino Unido allana el camino para su extradición a Italia.

Semper reformanda

El Papa Francisco emite una serie de cambios en el funcionamiento del sistema legal del Vaticano, creando nuevas reglas para tratar con los acusados ​​ausentes.

El Papa también aprueba nuevas reglas anticorrupción para todos los funcionarios de la curia , con disposiciones que parecen dirigidas deliberadamente a algunos de los principales actores del escándalo financiero de la Secretaría de Estado.

Dos días después, allana el camino para que cardenales, como Becciu, sean juzgados en el tribunal ordinario de la Ciudad del Vaticano, poniendo fin a siglos de privilegios legales.

El Papa también nombra un nuevo auditor general permanente para el Vaticano , que finalmente ocupa el puesto que quedó vacante después de que Milone fuera expulsado en 2017. Pero funcionarios allí, y en el antiguo departamento de Pell , la Secretaría de Economía, se quejan de que la Secretaría de El Estado aún no ha cumplido con la orden del Papa de entregar el control de sus activos e inversiones a APSA .

Tras la reforma de Francisco, Moneyval, el organismo de control antilavado de dinero del Consejo de Europa, emite un informe largamente esperado sobre las instituciones financieras del Vaticano , destacando una fiscalía con falta de personal y recursos y el peligro de corrupción interna por parte de altos funcionarios.

Todos tienen su día en la corte, todos

Los fiscales del Vaticano finalmente anuncian acusaciones contra diez personas relacionadas con la Secretaría de Estado, incluidos Becciu, Torzi, Mincione, Crasso, Marogna y Tirabassi.

Una inclusión sorpresa es Rene Bruelhart, el ex presidente de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, un reformador bancario ampliamente respetado. Más tarde se supo que tenía un trato paralelo con la Secretaría de Estado, pagándole cientos de miles de euros para asesorarlos sobre sus propias inversiones, como el trato de Londres.

Comienza la fase previa al juicio de las audiencias , con los abogados argumentando que se debe hacer que los fiscales entreguen las grabaciones de video completas de las declaraciones de Perlasca a los fiscales. Los fiscales advierten que si la defensa obtiene las cintas, se filtrarán.

Después de meses de disputas, los fiscales acuerdan reabrir su investigación contra algunos de los acusados, incluido Mincione, y entregar las cintas de Perlasca, que se filtraron a la prensa .

Sigue habiendo preguntas sobre el papel del Papa Francisco en la investigación, y los abogados defensores se quejan de que debería presentar pruebas formales o que los cargos deberían ser desestimados.

Está bien lo que acaba …

Se informa que el Vaticano venderá el edificio de Londres por una pérdida de 100 millones de euros.

ACN

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