EuropaIGLESIA EN MOVIMIENTOInforme oficial del Vaticano sobre sus controvertidas actividades financieras, dado a conocer hoy jueves

ACNjulio 15, 2021

Adjuntamos el resumen del “Informe Anual” de una de las áreas que se encarga del manejo de los recursos económicos del Vaticano, y que han estado sujetos a tanta controversia durante el último año. Al a espera de un análisis de  un análisis del Informe mismo, por el momento .sólo reproducimos lo presentado la mañana de hoy en el Vaticano.

La ASIF es la llamada  Autoridad de Supervisión y Información Financiera.

El Informe se presenta, como es sabido, en medio de juicios, denuncias y escándalos financieros que se han presentado.

Resumen del Informe Anual de la ASIF 2020, 15.07.2021.

 

El Informe ofrece un relato extenso de la actividad desarrollada por la Autoridad de Información y Supervisión Financiera (ASIF) durante 2020, que fue un año muy activo para ASIF, y no solo por la pandemia. En enero, el Grupo Egmont ( Egmont Secure Web ) volvió a entrar en el circuito de intercambio de información ; en abril asumió el cargo una nueva Dirección, para apoyar al Presidente, designada en noviembre de 2019 y con el fin de apoyar mejor el aumento de compromisos de la Autoridad, el personal disponible aumentó de 9 a 13 unidades. A finales de año se aprobó un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, definió de manera más adecuada su estructura, separando la anterior Superintendencia y Regulación de la Superintendencia y la nueva Regulación y Asuntos Jurídicos.

En 2020 se contrajeron importantes compromisos, especialmente en relación con la evaluación del Comité de Expertos para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL). Como autoridad central de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en la materia, la ASIF ha desempeñado un importante papel de coordinación, también en consideración del nombramiento de su presidente como jefe de la delegación vaticana.

El informe da amplia cuenta de los resultados de la evaluación de MONEYVAL, que, por primera vez, se centró en el funcionamiento eficaz del sistema de prevención y lucha contra el terrorismo y la financiación. Las evaluaciones anteriores, de hecho, solo se habían referido al cumplimiento de las normas internacionales. El juicio final obtenido -resumido en la tabla, que reproduce el presente en el informe MONEYVAL- premia la seriedad y rigor del enfoque seguido por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Juicios sobre efectividad
Yo 1 Yo 2 Yo 3 Yo 4 Yo 5 Yo 6
Riesgo, políticas y coordinación Cooperación internacional Supervisión Medidas preventivas Personas jurídicas e instituciones afines Inteligencia financiera
YO MISMO UNO MISMO UNO MISMO UNO MISMO UNO MISMO YO MISMO

 

Yo 7 Yo 8 Yo 9 I 10 Yo 11
Investigaciones y diligencias sobre RC Confiscaciones Investigaciones y diligencias en la materia FT Medidas preventivas y sanciones de FT Sanciones relativas a FP
YO MISMO YO MISMO UNO MISMO YO MISMO YO MISMO

Fuente: MONEYVAL, Informe de Evaluación Mutua de la Quinta Ronda de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano).

(1) Los juicios de eficacia pueden ser (en orden descendente): alto (HE), sustancial (SE), moderado (ME) y bajo (LE).

En resumen, con respecto a los once criterios en los que se basa la evaluación, la jurisdicción obtuvo una evaluación de ‘efectividad sustancial’ para 5 de ellos, y de ‘efectividad moderada’ para los demás 6. En ningún área se evaluó ‘baja eficacia’. El resultado positivo del proceso de evaluación recibió una importante confirmación en la decisión, tomada en sesión “plenaria” por MONEYVAL, de someter la jurisdicción del Vaticano a un “seguimiento” ordinario, como pocos otros países. Esta decisión significa que la próxima evaluación del progreso de cumplimiento, frente a las acciones recomendadas por el equipo de evaluadores, se realizará en tres años y la de efectividad en cinco años, en este último caso, mediante una nueva inspección.

Para dar una idea de la positividad de la opinión recibida, el informe de la ASIF describe el posicionamiento de la jurisdicción vaticana en la comparación internacional a través de dos gráficos, aquí reproducidos, que reelaboran valoraciones similares publicadas por el International Financial Action Group (GAFI). , la organización de referencia para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de la que MONEYVAL es un grupo regional. El primero de los dos gráficos analiza el posicionamiento de la jurisdicción vaticana con referencia a cada uno de los once criterios para evaluar la efectividad. El segundo informa, a través de un indicador sintético desarrollado en base a los criterios explicados en el informe, el posicionamiento general de la jurisdicción en términos de efectividad.

Como puede verse claramente en los gráficos, en algunas áreas la Santa Sede se encuentra entre las jurisdicciones más virtuosas. Esto ocurre, por ejemplo, en el sector financiero: para la actividad supervisora ​​de la ASIF y para el IOR, única institución autorizada para ejercer profesionalmente actividades financieras. Además, a nivel mundial, la jurisdicción ha recibido una de las mejores evaluaciones, como los países más activos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Posicionamiento de la Santa Sede / SCV en el enfrentamiento internacional

Posicionamiento general

Como se subraya en el Informe, la contribución de la Autoridad a nivel jurisdiccional no concierne solo a MONEYVAL, expresándose principalmente a través del apoyo constante brindado al Comité de Seguridad Financiera (Co.Si.Fi.), la estrategia y coordinación entre las distintas Autoridades Vaticanas. que lo componen, de los cuales el Director de ASIF es Secretario, con base en el Estatuto.

Intensa y significativa fue la actividad institucional desarrollada por la Autoridad en las tres principales áreas de operación: Regulación, Supervisión e Información Financiera.

En cuanto al Reglamento, se hizo una contribución fundamental a la revisión de la Ley núm. XVIII, legislación marco para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, introducida en la legislación vaticana en 2013.

Con respecto a la Supervisión, en 2020, en el área prudencial, se realizó una inspección general en el IOR, y se elaboró ​​una ‘Guía’ que contiene los procedimientos para llevar a cabo el proceso de revisión y evaluación de carácter ‘prudencial’. En materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se continuó con el seguimiento de la implementación del plan de remediación del IOR tras la inspección de 2019. Aún más importante fue la actividad de formación y apoyo a todos los órganos de la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano (Público Autoridades, Organismos Sin Fines de Lucro, Otras Personas Jurídicas), con base en los principios y dentro de los límites señalados por la Ley núm. XVIII y por los Memorandos de Entendimiento firmados por las distintas autoridades vaticanas. A nivel operativo,

Finalmente, en lo que respecta a las actividades de Información Financiera, en 2020 se confirmó la tendencia creciente en la proporción entre los informes enviados a la Oficina del Promotor de Justicia (UPG) y los informes recibidos, lo que demuestra la mejora constante en la calidad de los informes. En particular, la ASIF recibió 89 denuncias de actividad sospechosa y se enviaron 16 denuncias a la UPG.

La actividad de cooperación también fue intensa, tanto a nivel interno como internacional. En 2020, se intercambiaron 49 solicitudes de información con otras autoridades del Vaticano, sobre 124 temas. Por tanto, hay un crecimiento importante respecto al año anterior, lo que confirma las notables sinergias que se han creado entre las instituciones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en la lucha contra las actividades delictivas. Igualmente significativa fue la actividad desarrollada a nivel internacional, corroborada por la firma de dos nuevos memorandos de entendimiento. De hecho, la ASIF intercambió 58 solicitudes de información con UIF extranjeras sobre 196 temas y envió 19 comunicaciones espontáneas sobre 104 temas. Esto también permitió a ASIF colaborar activamente con las fuerzas de investigación del Vaticano,

Para consultar el informe completo:

ACN

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